12-07-2013, 10:27
СБУ: ликвидирован конвертационный центр с оборотом 100 миллионов | |
Участники ОПГ действовали на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 100 млн.грн., сообщает пресс-служба СБУ. Сообщается, что одно из помещений ОПГ использовалось для предоставления услуг по незаконному переводу безналичных средств в наличность. Сотрудники СБУ совместно с МВД провели 14 обысков, изъяли фиктивную документацию более 20 коммерческих структур. В помещении банка были специально обустроены скрытые комнаты для хранения фиктивных документов. Кроме того, члены ОПГ соорудили в подвальной части жилого дома "бункер" со специальным сейфом. Из сейфа силовики изъяли 3,4 млн.грн. Следствие продолжается. Дело ведется по ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. | |
| Категория: news, Украина | Просмотров: 2753 | | |
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.