11-02-2013, 18:29
Нацбанк пояснил порядок оформления операций обмена наличной валюты | |
Проведение валютно-обменных операций должно осуществляется на основании документов, позволяющих установить физическое лицо человека, который выполняет эти операции. Об этом говорится в пояснительном документе Национального банка Украины к Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины. Как говорится в сообщении пресс-службы Независимой ассоциации банков Украины, регулятор пояснил, что для физических лиц-резидентов это - паспорт гражданина Украины. Также документом в этом случае может служить паспорт гражданина Украины для выезда за границу без отметки, подтверждающий постоянное проживание за границей, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, выданное в Украине, удостоверение беженца, выданное в Украине, вид на постоянное жительство в Украине. Для физического лица-нерезидента таким документом является национальный паспорт гражданина другого государства, паспорт гражданина Украины для выезда за границу с отметкой в паспорте о постоянном проживании за границей, аккредитационная карточка, выданная Министерством иностранных дел Украины. В документе также говорится, что при осуществлении валютно-обменных операций , независимо от суммы операции, кассовый работник обязан делать копию первой и второй страницы паспорта гражданина Украины. В случае предъявления паспорта гражданина Украины для выезда за границу или национального паспорта гражданина другого государства кассовый снимается также ксерокопия первой страницы, а при наличии отметки о постоянном месте жительства также снимается копия и этой страницы. При предъявлении удостоверения на постоянное проживание также снимается копия машиносчитываемой страницы (страницы данных) на постоянное жительство. Указанные страницы штампуются кассиром банка и вместе с квитанцией об осуществлении валютно-обменной операции подшиваются к документам. Штамп должен быть проставлен таким образом, чтобы его центральная часть находилась на фотографии физического лица. При покупке у физического лица остатка иностранной валюты меньше, чем номинальная стоимость минимальной банкноты, находящейся в обращении, копирование документов, на основании которых осуществлена идентификация физического лица, не осуществляется. Финансовое учреждение, руководствуясь требованиями Инструкции, может дополнять в квитанции необходимое количество строк для заполнения идентификационных данных физического лица, говорится в документе НБУ. Документом также уточняется, что при проведении валютно-обменных операций на сумму, превышающую 50 тыс. гривен, но не превышающую 150 тыс. гривен, копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика не снимается и в документах дня не сохраняется. | |
| Категория: news, Украина | Просмотров: 4951 | | |
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.