22-06-2011, 11:51
Гражданин Иордании организовал в Запорожье конвертационный центр с оборотом 1,5 млрд грн | |
В Запорожье прекращена деятельность конвертационного центра, через счета которого за 2 года было проведено 1,5 млрд грн. сообщает пресс-служба "Управлением налоговой милиции Запорожской области прекращена деятельность конвертационного центра, созданного иностранным гражданином вместе с несколькими жителями Запорожья", - сообщили в управлении налоговой милиции Запорожской области. Отмечается, что целью создания конвертационного центра стало прикрытие незаконной схемы безосновательного налогового кредита и валовых затрат при проведении фиктивных операций покупки-продажи товарно-материальных ценностей с дальнейшим незаконным получением наличных средств. В ведомстве уточнили, что для прикрытия преступной схемы конвертаторы во главе с гражданином Иордании использовали поддельные документы подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности. "Гражданин иностранного государства по сговору с жителями Запорожья создали конвертационный центр, в состав которого вошли 11 объектов хозяйствования. Данный конвертационный центр, начиная с 2009 года искусственно формировал расходную часть субъектам реального сектора экономики, зарегистрированным в Запорожской, Киевской, Днепропетровской и других областях Украины", - сообщил начальник налоговой милиции Запорожской области Александр Коваль. Он также отметил, что с 2009 года через счета конвертационного центра проведено более 1,5 млрд грн. Также в налоговой милиции рассказали, что во время обысков в офисах конвертцентра налоговики изъяли 150 тыс грн, печати фиктивных фирм, травматическое оружие. "Решением суда организатор конвертационного центра - гражданин Иордании - взят под стражу. Следственным отделом областной налоговой милиции в отношении двух участников преступного бизнеса возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Ведется следствие", - добавили в регональном ведомстве. Напомним, в начале июня в Донецке сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 500 млн гривен, который предоставлял услуги предприятиям 3 областей Украины. | |
| Категория: news, Пульс города | Просмотров: 3600 | | |
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.