Актуальное
Широківська ОТГ виділяє 54 млн на нову адмінбудівлю
У Запоріжжі викрили організаторів переправлення ухилянтів
" href="http://iskra-news.info/news/puls_goroda/13516-sbu-zatrimala-agenta-fsb-yakiy-vstanoviv-prihovan-vebkameri-na-dorogah-zaporzhzhya-schob-shpiguvati-za-kolonami-zsu.html"> СБУ затримала агента фсб, який встановив приховані вебкамери на дорогах Запоріжжя, щоб шпигувати за колонами ЗСУ
Авіація ЗСУ за добу завдала 11 ударів ворогу та знищила 1 СУ-25 окупантів
Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення
В парламенте зарегистрировали законопроект о военном учете для женщин: подробности
Нардепу, члену Комитета по национальной безопасности, представители военкомата на площади вручили повестку
Повестку в военкомат можно аннулировать
Разъяснение по процессу мобилизации от Президента Украины
⚡⚡⚡ ЗВЕРНЕННЯ ДУХОВЕНСТВА ТА ВІРЯН УПЦ ДО СВЯЩЕННОГО СИНОДУ ТА ЄПИСКОПАТУ УПЦ
Втрачене Різдво
Ракетний удар знищив велике підприємство у Запоріжжі, є загиблий: нові подробиці та фото
В Запорожье за 10 месяцев произошло более 2х тысяч аварий, в которых погибло 14 человек
Погода в Запорожье
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Новости партнеров
E-mail Рассылка

Введите свой E-mail:

» » “Отмытый” миллиард потянул на тюремный срок

“Отмытый” миллиард потянул на тюремный срок
Трое предприимчивых иорданцев, выпускников Запорожского национального технического университета, "прощупали почву” и решили, что в ставшем почти родным Запорожье "подняться” будет легче, чем на далекой родине. Заручившись поддержкой жены одного из них, братья решили организовать "конвертационный” центр. Проще говоря, предприятие , специализирующееся на отмывании денег. Они создали 9 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности — юридических лиц. У них был даже свой офис, печати, компьютерная техника. Клиентура собралась со всей Украины — Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Запорожской областей и даже столичные бизнесмены проводили здесь условные товарно-транспортные операции, чтобы минимизировать налоговые обязательства.

Во время проверки налоговики Запорожской области установили, что общий товарооборот "конвертационного” центра за время существования составил более миллиарда гривен.

Орджоникидзевский районный суд рассмотрел это уголовное дело, одного из братьев и его жену-запорожанку признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2, статьи 205 УК Украины ("Фиктивное предприятие”), сообщает пресс-служба ГПС Украины в Запорожской области. Еще одного горе-бизнесмена пришлось подавать в международный розыск, сейчас он задержан и ожидает решения суда.
Категория: news, Пульс города | Просмотров: 2717 | Добавил: admin
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.