18-10-2012, 08:51
4 запорожских бизнесвумен «отмыли» более 50 миллионов гривен | |
|
На днях сотрудники УПМ ГНС в Запорожской области пресекли деятельность «конвертационного центра», который возглавляла молодая женщина - жительница Запорожья. Об этом корреспонденту портала «Запорожье. Комментарии» сообщили в пресс-службе ГНС в Запорожской области. Вместе с тремя подругами они создали преступный синдикат, где четко были распределены роли учредительницы, директоров и двух бухгалтеров. В уголовной цепочке, созданной для минимизации налоговых обязательств, участвовали реально действующие субъекты хозяйственной деятельности. Для этого использовались реквизиты предприятий с признаками транзитности и «фиктивности». Пользователями «конвертационного» центра были предприятия, зарегистрированные в Запорожской области. Цель деятельности такого «конвертационного центра» - прикрытие незаконной деятельности по легализации денежных средств в наличность. Такие махинации эта «четверка» проводила за денежное вознаграждение в размере 8-10 процентов путем проведения бестоварных операций и предоставления реально действующим предприятиям услуг по искусственному формированию налогового кредита по НДС и валовых расходов. Среди услуг «конвертационного центра» - операции по транзиту денежных средств, где 4,5 процента от суммы попадали в карманы организаторов «конвертационного центра». Конвертационный центр просуществовал год, а общий оборот средств составил свыше 50 млн. гривен. Организаторы запаслись всеми необходимыми атрибутами для «конвертационного центра», а это: печати и первичные документы, компьютерная техника и средства мобильной связи. Из помещения центра также изъяты денежные средства в сумме 240 тыс. грн. В настоящее время ведется следствие. | |
| Категория: news, Пульс города | Просмотров: 4145 | | |
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.